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一封邮件骗走1000万,上海警方捣毁3个“水房”团伙,揭秘赃款洗白过程

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 | 阅读模式


一封发自国外的 " 李鬼 " 邮件,让一名外资公司高管转账了 1000 万元人民币,究竟发生了什么?近期,上海市公安局浦东分局经过一个月侦查,成功捣毁 3 个为境外电信诈骗团伙进行资金转移、取现的犯罪窝点,共止付、冻结 186 个涉案账户共 731 万余元。
" 我们发现这一案件的主要诈骗团伙窝点在境外,但是转移诈骗金额的‘水房’都在境内,均已被捣毁。" 浦东公安分局花木派出所民警黄宇超说。
所谓 " 水房 ",是指专门负责将诈骗所得赃款 " 洗白 " 的犯罪窝点。近年来,随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强,诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离," 水房 " 成为这一犯罪链条中的重要环节。
" 李鬼 " 邮箱骗局,专找外资公司下手
今年 6 月 24 日晚,浦东警方接到一家外资公司负责人刘经理报警,称遭到电信网络诈骗,向对方转账了 1000 万元。
据刘经理介绍,今年 6 月 22 日,他接到一封德国总公司 CEO 的邮件,称有个 " 机密收购项目 " 需公司提供相应资金,并指定一名 " 英国律师 " 全权处理。之后,这名 " 英国律师 " 通过电子邮件、电话,用英语跟刘经理联系交流,指令他让财务汇款人民币 1000 万元至境外账户。
前有 " 总公司 " 电子邮件 " 授权 ",后有 " 英国律师 " 电话 " 指导 ",刘经理信以为真将钱款汇了出去。次日,这名 " 英国律师 " 又要求刘经理转汇 2652 万元至另外一个账号,这才让他起了疑心。在公司财务提醒下,刘经理和德国总公司取得联系,发现并没有所谓 " 机密收购项目 " 一事,回过头仔细查看邮箱发现,所谓的 " 总公司 " 邮箱地址和真正的公司邮箱地址只差 1 位字母。意识到被骗,刘经理赶忙报警寻求帮助。
转账 1000 万元,数额巨大,资金流转需要时间。" 这类电信诈骗案件,核心团伙多在境外,但负责资金转移的‘水房’应该在境外,我们还有时间追赃挽损。" 根据被害人提供的信息,浦东警方迅速启动 " 快速止付 " 机制,争分夺秒对涉案账户逐级查询、比对,成功止付、冻结 186 个涉案账户共计 731 万余元。
冻结涉案资金只是第一步。浦东警方随即组织陆家嘴公安处、反诈打击专班、网安支队和花木派出所等多家单位 30 名警力成立专案组,重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节,持续推进案件侦破工作。
经过缜密侦查,专案组还原了整个作案过程。犯罪嫌疑人先是利用相近的邮箱地址冒充该外资公司的总裁,以开展 " 秘密项目 " 为幌子,利用 " 律师 " 代理等方式隔断被害人与国外总公司间的联系,骗取分公司负责人信任进而实施诈骗。
" 我们在侦查中发现,这一团伙使用类似作案手法,企图对多家外资企业在境内的分公司高管实施诈骗。" 黄宇超说,犯罪团伙先期掌握了这些企业高管的邮箱信息,注册地址与之相似的 " 李鬼 " 邮箱,继而发送诈骗邮件,安排不同的角色分工,一步步诱骗被害人转账。
3 个 " 水房 " 被捣毁,赃款竟是这样被洗白的
厘清犯罪团伙的作案手法后,警方从犯罪核心团队和资金转移等关键环节入手,对犯罪团伙展开落地侦查。
由于本案涉及资金量大、资金流向复杂、涉案人员众多,前期梳理线索就耗费了侦查员大量精力。今年 7 月 1 日,专案组分别派员前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地,在当地公安机关配合下,成功锁定负责搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现等工作的 3 个 " 水房 " 团伙。
在前期周密的走访排摸基础上,浦东警方在多地同步开展集中抓捕行动,一举抓获胡某、俞某、刘某等 28 名负责将涉案赃款洗白的犯罪嫌疑人,捣毁 3 个 " 水房 " 窝点。


犯罪嫌疑人被押回上海
在这些 " 水房 " 窝点内,团伙成员制作的简易货架上,几十部与作案电脑相连的手机正在同时运作,屏幕上即时显示一笔笔拆分流转的资金到账信息。因电脑和手机要 24 小时运转,耗电量巨大,藏在居民区中很容易被注意到,团伙也经常转移以逃避侦查。
近年来,随着电信网络诈骗犯罪的活跃," 水房 " 作为犯罪链条的其中一环,专业程度越来越高。不同于转移至境外的电信网络诈骗核心团伙,这些 " 水房 " 往往藏匿在国内独立运作,可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行 " 洗钱 "。
" 这次捣毁的 3 个‘水房’中,有个窝点是一家专门从事跨境代付的金融公司。因为有跟银行有直联的支付通道,从洗钱提供了便利。" 警方介绍," 水房 " 团伙同样层级分明,利用非法购买的银行卡及银行账户,通过层层转账、支付、网购等方式,将资金分流转移。


警方现场缴获大量作案工具,包括 " 水房 " 团伙用于记录资金流转走向的账本等。
" 水房 " 运作模式大同小异。一般情况下,团伙会先从 " 卡农 " 处收购银行卡,一级卡收到赃款最多,为保护它不被冻结,到账第一时间," 水房 " 通过转账、网购等方式,将资金拆分流向多个二级卡,再通过类似方式拆分更多的三级卡。为逃避打击,一笔资金甚至会 " 飞 " 到境外,再兜一圈回来。本案中," 水房 " 团伙为躲避大额资金流动的监管风险,就用经多次分流再汇总的赃款购买了黄金,以黄金价值替代资金作为非法获取的利益。
目前,警方正在对藏匿境外的核心诈骗团伙展开工作,案件仍在侦办中。
栏目主编:王海燕 本文作者:邬林桦 文字编辑:邬林桦

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